Estatutos Sociales
Aquí se muestran los Estatutos Sociales vigentes.
Gobierno Corporativo y Política Remuneraciones
Reglamento del Consejo de Administración
A continuación, puede acceder a la versión vigente del Reglamento del Consejo de Administración, cuya última modificación fue aprobada por el Consejo el 20 de marzo de 2024.
Estructura Organizativa y Política de Conflictos de Interés
En este apartado puede consultar la información relativa a la Estructura Organizativa vigente.
En cuanto a la Política de Conflictos de Interés proporciona a empleados, consejeros y las entidades del Grupo Santander Consumer Finance las directrices para prevenir y gestionar los conflictos de interés que puedan producirse como resultado de sus actividades.
Procedimiento en Materia de Riesgos
Puede acceder al procedimiento vigente en materia de gestión, en línea con la estrategia y el modelo de negocio de Santander Consumer Finance, S.A., y tienen en cuenta las recomendaciones de los órganos supervisores, reguladores y las mejores prácticas del mercado.
Control Interno
Puede consultar la información relativa a los mecanismos de control interno de la entidad, incluyendo los procedimientos administrativos y contable basado en tres líneas de defensa.
Consejo de Administración
El Consejo de Administración procura que en su composición los consejeros no ejecutivos representen una amplia mayoría sobre los consejeros ejecutivos.
Asimismo, el Consejo de Administración vela por que los procedimientos de selección de sus miembros aseguren su capacitación individual y colectiva, favorezcan la diversidad de género, edad, procedencia geográfica, experiencia y conocimientos, y no adolezcan de sesgos implícitos que puedan implicar discriminación alguna, por motivos como la discapacidad, raza u origen étnico.
Comisiones del Consejo de Administración
Puede consultar la composición actual de las Comisiones del Consejo de Administración:
1. Comisión Ejecutiva
Composición: La Comisión Ejecutiva está formada por cinco consejeros, cuatro de ellos son consejeros no ejecutivos (uno de los cuales es independiente), y un consejero ejecutivo.
Funciones: La Comisión Ejecutiva está regulada en el artículo 9 del Reglamento del Consejo de Administración. Tiene delegadas todas las facultades del Consejo de Administración, salvo las que son legalmente indelegables o las que no pueden ser delegadas en virtud de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en el Reglamento del Consejo de Administración.
2. Comisión de Auditoría
Composición: La Comisión de Auditoría está formada por tres consejeros independientes. Todos ellos han sido designados por el Consejo de Administración teniendo presentes sus conocimientos, aptitudes y experiencia en materia de finanzas, contabilidad, auditoría, control interno, tecnologías de la información, negocio o gestión de riesgos.
Funciones: Las funciones de la Comisión de Auditoría se encuentran descritas en el artículo 10 del Reglamento del Consejo de Administración.
3. Comisión de Supervisión de Riesgos, Regulación y Cumplimiento
Composición: La Comisión de Supervisión de Riesgos, Regulación y Cumplimiento está formada por cinco consejeros, siendo independientes tres de sus miembros, entre ellos su presidenta. Todos ellos han sido designados por el Consejo de Administración teniendo presentes sus conocimientos, aptitudes y experiencia en las materias propias de la Comisión.
Funciones: Las funciones de la Comisión de Supervisión de Riesgos, Regulación y Cumplimiento se desarrollan con mayor detalle en el artículo 11 del Reglamento del Consejo de Administración.
4. Comisión de Nombramientos, Gobierno Corporativo y Banca Responsable
Composición: La Comisión de Nombramientos, Gobierno Corporativo y Banca Responsable, está formada por tres consejeros en su mayoría independientes. Todos ellos han sido designados por el Consejo de Administración teniendo presentes sus conocimientos, aptitudes y experiencia en las materias propias de la Comisión.
Funciones: Las funciones de la Comisión de Nombramientos, Gobierno Corporativo y Banca Responsable, se encuentran descritas en el artículo 12 del Reglamento del Consejo de Administración.
5. Comisión de Remuneraciones
Composición: La Comisión de Remuneraciones está formada por cinco consejeros, tres de los cuales son independientes, entre ellos su presidente. Todos ellos han sido designados por el Consejo de Administración teniendo presentes sus conocimientos, aptitudes y experiencia en las materias propias de la Comisión.
Funciones: Las funciones de la Comisión de Remuneraciones se encuentran descritas en el artículo 13 del Reglamento del Consejo de Administración.
Remuneración del Colectivo Identificado
A continuación puede consultar el informe sobre la remuneración del Colectivo Identificado, elaborado conforme a la normativa aplicable.
Remuneración de Consejeros
De conformidad con la Política de Remuneraciones vigente, aprobada por la Junta General de Accionistas de Santander Consumer Finance, S.A., los consejeros vinculados al Banco Santander, Dª. Ana Patricia Botín-Sanz de Sautuola y O’Shea, D. Sebastian Gunningham, D. Petri Nikkilä, D. Daniel Barriuso Rojo, D. José Luis de Mora Gil-Gallardo, Dª Cristina Ruíz Ortega y D. Mahesh Aditya, conforme a los criterios establecidos en la misma y de acuerdo con las decisiones internas del Grupo Santander, no han percibido cantidad alguna durante el ejercicio 2024 por parte de Santander Consumer Finance, S.A., ni las sociedades de su grupo, ni con carácter general por el desempeño de sus cargos como consejeros de Santander Consumer Finance, S.A.
Los consejeros externos e independientes perciben una remuneración fija anual por parte de Santander Consumer Finance, S.A. en atención a las responsabilidades, funciones y dedicación de cada consejero (incluyendo, en especial, su pertenencia y cargos dentro de las distintas comisiones del Consejo de Administración).
De conformidad con el artículo 29 de los Estatutos Sociales y la Política de Remuneraciones vigente, el desempeño de funciones ejecutivas es remunerado. Los conceptos retributivos por el desempeño de dichas funciones incluyen una remuneración anual fija, incluyendo un plan de pensiones y beneficios sociales, así como una remuneración variable vinculada a objetivos tanto a corto como largo plazo y basada en la política de remuneración variable de Grupo, aplicable a determinados empleados de Grupo Santander.
A continuación, se detalla la remuneración total devengada por cada uno de los miembros del Consejo de Administración de Santander Consumer Finance, S.A., en el ejercicio económico 2024, con un desglose individualizado por conceptos retributivos; todo ello en los términos previstos en el artículo 37 del Real Decreto 84/2015 y, en la medida en que resulte de aplicación, el artículo 450.1.h) del Reglamento (UE) n.º 575/2013.
Idoneidad de Consejeros y Directivos clave
En el siguiente documento se puede consultar la información relativa a la evaluación de la Idoneidad de los Consejeros y Directivos Clave.